Anterior Oficial Supervisior Cum-Ex solicita mejores medidas contra el delito financiero
La criminalidad financiera aún se percibe demasiado a menudo como ofensiva de un señorito en Alemania, dijo Brorhilker. Se trata de billones de euros que faltan a todos y que necesitamos recuperar. Un ejemplo de esto son las llamadas transacciones Cum-Cum. Estas transacciones causaron un daño estimado de aproximadamente 28,5 mil millones de euros en Alemania hasta el 2021 - casi tres veces más que en Cum-Ex.
En práctica, esto funciona de la siguiente manera: las empresas alemanas o personas pueden reclamar el impuesto sobre beneficios capitales. Sin embargo, los extranjeros, como fondos estatales o seguros extranjeros, no lo pueden. En transacciones Cum-Cum, acciones alemanas que se encuentran en el extranjero son transferidas a bancos alemanes para el pago de dividendos. Después de la distribución, las acciones regresan a su propietario original. El reembolso fiscal se divide entre las partes implicadas.
"Fue claro desde el 2015 que estas transacciones no estaban en orden legalmente", dijo Brorhilker. La inacción de las autoridades daña la confianza en el derecho. Una razón parcial para la falta de persecución penal es también la influencia de la lobby financiera. "Este es una industria grande, muy bien conectada que tiene un gran interés en impedir controles y persecuciones eficaces, y lo logra", dijo el nuevo gerente de negocios de Finanzwende.
Brorhilker también se refirió a varias cartas del Ministerio Federal de Finanzas de los años 2016 y 2017, "basadas en las cuales se dejaron los beneficios ilegales de las transacciones Cum-Cum a los bancos", explica Finanzwende. Este paso solo se corrigió en 2021 por el entonces Ministro de Finanzas Olaf Scholz (SPD). Sigue siendo desconocido cómo se originaron estas cartas.
El gerente de negocios de Finanzwende Gerhard Schick también criticó al gobierno actual. "Las normas se han desviado completamente", dijo. Mientras que la fraude social, por ejemplo, en beneficios sociales, se discute ampliamente, el Ministro de Finanzas Christian Lindner (FDP) se calla sobre "ganancias ilegales" en miles de millones. Esto es importante en el contexto de las discusiones presupuestarias.
Además, aquellos sospechosos de criminalidad financiera "son rutinariamente económicamente excelentemente equipados", escribió Brorhilker en una nota informativa temprana de julio. A menudo, las investigaciones contra transferencias de dinero se descontinúan, y el daño causado suele ser mayor que el monto requerido para detener la investigación.
Hasta finales de 2022, según Finanzwende, se había recuperado legalmente 237 millones de euros de transacciones Cum-Cum. Se están examinando casos de un volumen de seis mil millones de euros por las autoridades.
Brorhilker ha estado activa como gerente de negocios en Finanzwende desde junio. Anteriormente, investigó como fiscal público en el escándalo Cum-Ex, en el que se investigan más de 1.700 sospechosos. Renunció al servicio público a finales de mayo. Las transacciones Cum-Ex y Cum-Cum están estrechamente relacionadas, dijo Brorhilker.
En el caso de Cum-Ex, el estado reembolsó un impuesto sobre ganancias capitales que se había pagado solo una vez. Esta práctica era común en muchos bancos, tanto en el interior como en el extranjero, desde principios de los años 2000. La Corte Constitucional Federal solo confirmó la ilegalidad de tales transacciones en 2021.
El asesor financiero anterior de Cum-Ex, operando en Berlín, estaba entre los numerosos sospechosos investigados en el escándalo Cum-Ex. A pesar de que la criminalidad financiera era ampliamente prevaleciente, la recuperación de los 28,5 mil millones de euros perdidos en Alemania debido a estas transacciones ha sido lenta. La influencia de la lobby financiera en Alemania se ha citado como una de las razones para la falta de persecución eficaz en tales casos.
