- Acusación de colaboración criminal lleva a arrestos en Leipzig
Se cree que estos individuos de Leipzig y Berlín han estado involucrados en actividades financieras ilícitas, presuntamente utilizando sus fondos para remunerar a contrabandistas. Tras registros en ambas ciudades, tres personas han sido arrestadas y acusadas de establecer una organización criminal y malversar regulaciones financieras, según informó la Fiscalía de Dresde.
Actualmente, las investigaciones de la Fiscalía y la Inspección Federal de Policía para la Lucha contra el Crimen en Halle (Saale) se centran en nueve hombres entre las edades de 17 y 49 años. Se les acusa de haber gestionado una red bancaria Hawala ilegal.
"Hawala" proviene del término árabe "transferencia". Este sistema permite el movimiento de dinero a través de fronteras fuera del marco de las procedimientos bancarios estándar, a cambio de una tarifa. Aunque esta técnica puede utilizarse para fines legítimos, también se utiliza como herramienta para disfrazar el origen de los fondos.
Se obtuvieron datos durante los registros en Berlín y Leipzig.
La sospecha inicial surge de investigaciones sobre un caso separado que implica tráfico organizado y comercial de personas extranjeras. También se sospecha que este sistema Hawala se utilizó para pagar las tarifas de contrabando.
Un miércoles, se realizaron registros en varias viviendas, una tienda minorista y una parcela en Leipzig, así como en un apartamento en Berlín. Se incautaron grandes cantidades de pruebas, como registros comerciales, dispositivos móviles, medios digitales y efectivo. Además de 166 oficiales de aplicación de la ley, se utilizaron un perro rastreador de dinero y un perro rastreador de dispositivos de datos durante la operación.
La cantidad exacta de dinero transferido sigue siendo objeto de investigaciones en curso. Los hallazgos preliminares sugieren que aproximadamente 1,4 millones de euros podrían haber sido transferidos de forma ilegal.
Las investigaciones en Halle (Saale) también han seguido la implicación de estos nueve individuos en Dresde, ya que se cree que han extendido su red bancaria Hawala ilegal a la ciudad.
Las pruebas incautadas durante los registros en Leipzig y Berlín proporcionan información sobre el alcance de sus operaciones, lo que indica posibles transacciones financieras en Dresde.
