Casey Michel
Opinie: De ce cripto a fost instrumentul perfect pentru infractori și cleptocrați
Nu mai sunt. În condițiile în care autoritățile americane au aplicat companiei penalități de peste 4 miliarde de dolari, Binance riscă să devină o rămășiță a ceea ce a fost. Iar Zhao se alătură unei liste de șefi de criptomonede cândva apreciați care au căzut în dizgrație.
Dar, în timp ce multe analize s-au concentrat asupra a ceea ce înseamnă acest lucru pentru viitorul industriei criptografice în sine - sau dacă industria își poate reveni după scandaluri atât de stupide - observatorii riscă să nu vadă care sunt veștile bune pe care le aduce acest acord. Demersurile autorităților americane împotriva Binance și Zhao ilustrează faptul că Washingtonul ia în sfârșit în serios amenințarea spălării banilor transnaționali în domeniul cripto - și că SUA se concentrează în sfârșit pe combaterea unuia dintre instrumentele preferate pe care cleptocrații, oligarhii și dictatorii din întreaga lume se bazează pentru a-și spăla averile, a eluda sancțiunile și a finanța orice, de la terorism la cruciadele antidemocratice.
Priviți doar de ce au fost acuzați Binance și Zhao și cui sunt acuzați că le permit acest lucru. Autoritățile americane au susținut că gigantul criptografic a permis finanțarea terorismului pentru Brigăzile Al-Qassam ale Hamas, Al-Qaeda și ISIS, alături de abuzuri sexuale asupra copiilor și tranzacții cu narcotice. Autoritățile americane au descoperit rețele conectate la finanțarea ilicită a Rusiei, precum și la entități iraniene sancționate.
Luate în ansamblu, detaliile sunt șocante. Dar pentru cei familiarizați cu istoria spălării moderne de bani, acestea nu sunt deloc surprinzătoare. Binance poate fi cea mai mare casă de criptomonede expusă, dar este pur și simplu cea mai recentă dintr-un lung șir de instituții financiare a căror lipsă de supraveghere a spălării banilor - și dorința de a privi în altă parte - a atras sume uluitoare de avere ilicită și a atras cele mai importante rețele criminale și regimuri cleptocratice din lume.
Acesta este un model pe care l-am văzut de nenumărate ori în ultimele decenii și care nu este deloc unic în cazul cripto. Ori de câte ori apare o industrie fără controale suficiente de spălare a banilor, aceasta începe să absoarbă finanțe ilicite, spălând averi incalculabile în acest proces - și ducând adesea la scandaluri spectaculoase ca rezultat.
Să luăm, de exemplu, sectorul bancar american. La sfârșitul secolului al XX-lea, băncile americane au fost un adevărat "liber la toate", fără controale interne de spălare a banilor - oferind tuturor, de la dictatori la organizații teroriste, motive pentru a apela la băncile americane pentru a-și ascunde și spăla averile. Abia după atacurile de la 11 septembrie - și după ce s-au pus întrebări cu privire la modul în care pirații aerului au folosit sistemul bancar american pentru a-și finanța atacul - legislatorii au adoptat Patriot Act, care a curățat efectiv băncile americane, obligându-le să efectueze un control de bază cu privire la fondurile clienților.
Sau uitați-vă la sectorul imobiliar american. Datorită unei scutiri de la verificările privind spălarea banilor - o scutire care trebuia să fie "temporară", dar care a rămas în vigoare timp de peste două decenii - sectorul imobiliar din SUA s-a transformat într-un vehicul preferat de cei mai importanți oligarhi și cleptocrați din lume. În repetate rânduri, totul, de la zgârie-nori din Manhattan la plajele din Malibu și până la uzinele de producție din Midwest, ar fi găzduit bogății ilicite, cu ușurință și în mod anonim. Doar în ultimii ani, oficialii americani au făcut în sfârșit demersuri pentru a curăța această industrie.
Alte industrii, de la fondurile de capital privat și fondurile speculative la casele de licitații și piața de artă, au urmat modele similare. Iar acum, grație acțiunilor autorităților americane, se pare că a venit rândul criptomonedelor.
Primiți buletinul nostru informativ săptămânal gratuit
- Înscrieți-vă la buletinul informativ al CNN Opinion
- Alăturați-vă nouă pe Twitter și Facebook
Într-un anumit sens, acest lucru a fost întotdeauna inevitabil. La urma urmei, ethosul criptomonedelor nu a fost doar acela de a face tranzacțiile mai sigure, ci și de a oferi anonimat oricui și-ar fi dorit acest lucru, totul ca mijloc de a se sustrage celor care încearcă să urmărească fondurile. Și, cu siguranță, multe populații vizate de guverne represive se bazează pe cripto pentru a-și finanța eforturile și pentru a face față crizelor.
Dar cripto a fost, de asemenea, în multe privințe, instrumentul perfect pentru cleptocrații și infractorii care încercau să evite sancțiunile și să se ferească de anchetatori. (După cum a scris un membru al personalului Bin ance, compania ar trebui să aibă un banner pe care să scrie: "este prea greu să speli bani din droguri în zilele noastre - vino la binance, avem tort pentru tine"). Și, din moment ce banii murdari caută întotdeauna să fie spălați, nu este surprinzător faptul că titanul lumii criptografice ar fi atras cele mai nefaste grupuri și regimuri din întreaga lume.
Acum, însă, acele zile de glorie par să se apropie de sfârșit. La fel ca băncile, sectorul imobiliar și altele înainte, cele mai bune zile ale industriei criptografice ca refugiu pentru spălarea banilor ar putea fi încă în urmă. A fost nevoie doar ca autoritățile americane să recunoască în sfârșit că transformarea industriei într-o sită pentru averi ilicite a făcut-o cel mai bun prieten al cleptocraților și teroriștilor din întreaga lume.
Lesen Sie auch:
- "Un erou în fiecare zi": S-a alăturat protestelor de pe Maidan din Ucraina la 16 ani. La 24 de ani, a murit luptând împotriva Rusiei
- Aceste pisici au o misiune în tranșee
- Un nou document îl incriminează pe Scholz în afacerea Cum-ex
Sursa: edition.cnn.com