Fraudă și evaziune fiscală: arestări în domeniul construcțiilor
Doi suspecți au fost arestați joi în Hessa și Bavaria, fiind suspectați de fraudă și evaziune fiscală în valoare totală de milioane de euro. Potrivit procuraturii din Frankfurt și biroului vamal principal din Giessen, arestările au fost efectuate la primele ore ale dimineții sub numele de cod "Tartaros". Acuzațiile vizează un total de 20 de suspecți din industria construcțiilor din regiunea Rin-Main. O purtătoare de cuvânt a biroului vamal principal din Giessen a anunțat că autoritățile vamale își asumă pierderi de peste 5,7 milioane de euro.
Potrivit poliției, angajații a două companii de construcții sunt suspectați că au ascuns, timp de mai mulți ani, comanda reală și relațiile cu angajatorul pentru contractele de construcții, folosind așa-numitele "companii de servicii" și facturi fictive. "Aceasta este ceea ce se numește frauda în lanț, în care banii negri au fost generați prin plăți false de facturi fictive pentru a plăti muncitori la negru. Infractorii au procedat într-un mod extrem de conspirativ pentru a ascunde infracțiunile", a declarat purtătoarea de cuvânt a vămii.
Cei arestați sunt un bărbat de 47 de ani și un tânăr de 28 de ani. Ei au fost arestați la Frankfurt și Wörth am Main (districtul Miltenberg) și au fost aduși în fața unui magistrat. Alte persoane au fost interogate. Potrivit procuraturii din Frankfurt, un total de aproximativ 330 de ofițeri vamali au executat 23 de mandate de percheziție emise de tribunalul districtual din Frankfurt. Aceștia au confiscat probe precum calculatoare și telefoane mobile.
Sursawww.dpa.com
