Fondatorul bursei de criptomonede Binance trebuie să plece în urma unei investigații
Cea mai mare bursă de criptomonede din lume, Binance, a recunoscut că a încălcat legile privind spălarea banilor în SUA și va plăti o amendă de un miliard de euro. Fondatorul și directorul general Changpeng Zhao trebuie să renunțe la toate funcțiile din cadrul companiei, iar Binance va fi plasată sub supraveghere timp de trei ani. Pentru guvernul american, rezultatul investigației sale de un an este un succes în eforturile sale de a supune afacerile cu criptomonede precum Bitcoin la reglementările standard ale pieței financiare.
Binance se va confrunta cu amenzi în valoare totală de aproximativ 4,3 miliarde de dolari (3,95 miliarde de euro), potrivit unor documente judiciare publicate marți. De asemenea, Zhao va plăti personal 50 de milioane de dolari. Potrivit pledoariei de vinovăție, el nu are voie să ocupe nicio funcție la Binance în timpul perioadei de supraveghere de trei ani.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
Zhao însuși a scris pe platforma online X că nu se mai vede în viitor la conducerea unui start-up. Richard Teng, care a fost anterior responsabil pentru piețele locale, va prelua conducerea Binance. În același timp, Zhao pare să își poată păstra participația majoritară la Binance. În actualul clasament al miliardarilor realizat de serviciul financiar Bloomberg, el se află pe locul 68, cu o avere estimată la 23,5 miliarde de dolari.
Alți participanți pe piață ar trebui să fie descurajați
După ani de investigații, justiția americană i-a acuzat pe Binance și pe Zhao că au eludat legile privind spălarea banilor și sancțiunile. În ciuda faptului că aveau milioane de clienți în SUA, operatorii bursei de criptomonede nu instituiseră controalele prevăzute. Acest lucru a făcut posibile fluxuri de bani dubioase, inclusiv aproximativ 900 de milioane de dolari între SUA și Iran, care face obiectul unor sancțiuni. Potrivit acuzațiilor procuraturii, Zhao i-a instruit pe angajații Binance să comunice cu clienții din SUA prin telefon, printre altele, pentru a nu lăsa urme.
Procurorul responsabil, Nicole Argentieri, speră că acest lucru va trimite un semnal către alți participanți la piață pentru a descuraja un comportament similar: "Dacă deservesc clienți din SUA, trebuie să respecte legile americane". Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a subliniat că Binance a devenit și cel mai mare centru de tranzacționare a criptomonedelor din lume datorită încălcării legii.
În urmă cu aproximativ un an, principalul concurent al Binance, FTX, s-a prăbușit, iar fondatorul acestuia, Sam Bankman-Fried, a fost găsit în cele din urmă vinovat de fraudă în urmă cu câteva săptămâni, în cadrul unui proces senzațional desfășurat la New York. Anchetatorii americani au convins juriul că Bankman-Fried a deturnat în secret banii clienților către propriul său fond de acoperire.
Zhao a subliniat că autoritățile americane nu au acuzat Binance de deturnarea fondurilor clienților sau de manipularea piețelor.
Sursa: www.dpa.com