Um contabilista de Kiev foi detido com milhões de euros no carro.
Investigadores fiscais ucranianos encontraram dezenas de maços de dinheiro no carro de uma contabilista. Ela trabalha para uma empresa que também fornece ao Exército ucraniano. A mulher é suspeita de transportar dinheiro negro. A autoridade fiscal está investigando lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
A agência de investigação da região de Kyiv descobriu mais de 4,7 milhões de euros em dinheiro negro no porta-malas do carro de uma contabilista. "A mulher não conseguiu explicar a origem do dinheiro", disse a agência. Fotos mostram investigadores diante de um porta-malas aberto cheio de maços de dinheiro.
A empresa em questão forneceu comida no valor de mais de 320 milhões de euros ao Exército ucraniano apenas em 2022 e 2023. A carga tributária foi reduzida por meio de um empréstimo fictício.
Investigações estão em andamento para lavagem de dinheiro em grande escala e sonegação fiscal. De acordo com os investigadores, também foram realizadas buscas nas instalações comerciais do grupo empresarial e nas residências dos suspeitos. Documentos foram apreendidos. Os envolvidos podem enfrentar até oito anos de prisão.
A Ucrânia tem se defendido de uma invasão russa há quase dois anos e meio e recebe apoio financeiro maciço do Ocidente.
A autoridade fiscal, liderada pela Comissão, está explorando as alegações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no caso da contabilista. A empresa sob investigação, em suas negociações com o Exército ucraniano, pode ter usado métodos dúbios de redução de impostos.
