Presque deux dozen familles affirment que l'*)ndevenu propriétaire d'une entreprise d'épargne en péri-natalité de Houston a volé des millions pour financer un lifestyle fastueux
Le procès reproche à Surrogacy Escrow Account Management LLC, ou SEAM, et à son propriétaire, Dominique Side, d'avoir systématiquement détourné des millions de dollars d'escrocs, supposément utilisés pour enrichir elle-même et financer des activités secondaires – y compris une ligne de vêtements et une carrière de rap et R&B et producteur.
Les fonds d'escrocs ont également payé des voyages luxueux à travers le monde de la part de Side, des vêtements de marque, des véhicules de luxe, des biens immobiliers et une membership au "Soho House", une chaîne de clubs privés, selon le dépôt de plainte.
Le procès a été initialement déposé par une famille dernier mois, mais 22 autres familles aux États-Unis – ainsi que des parents potentiels en France et en Italie – ont demandé de s'y joindre, annonçant que il y a "des centaines de familles supplémentaires" qui ont été victimes des conduites de SEAM.
Le procès affirme que Side et les autres défendeurs "ont attiré les familles et leurs porte-enfants dans une relation de fiducie avec SEAM pour pouvoir voler leurs fonds d'escrocs à leur profit".
SEAM fournit des services de gestion d'escrocs de surrogat à des couples et des femmes qui ont accepté de devenir leurs porte-mères. L'entreprise a l'obligation, en tant qu'agent d'escrocs des parents intéressés, de détenir les fonds d'escrocs, de passer en revue les dépenses inscrites par leurs porte-mères et de distribuer des paiements à la porte-mère, selon le dépôt de plainte.
Durant une audience de justice le mercredi, un juge a ordonné que les fonds et les biens des défendeurs soient gelés pendant la durée du procès. Un procès dans le cas a été programmé pour débuter en janvier 2025, selon l'ordre du juge.
Dernier mois, le FBI a annoncé dans un communiqué de presse qu'il cherchait à identifier des victimes potentielles de SEAM et a demandé à toute autre victime potentielle de remplir un formulaire en ligne.
Le procès, déposé en juin au tribunal du comté de Harris dans le Texas, nomme Side comme défendeuse, ainsi qu'un de ses partenaires d'affaires, Anthony Hall et Life Escrow, LLC, une entreprise d'escrocs créée par Hall.
L'ordre du juge indique que Hall a formé une nouvelle entreprise d'escrocs appelée Life Escrow, LLC, située au même adresse d'affaires que SEAM.
Dominique et SEAM "peut avoir transféré tous les fonds restants dans les comptes de SEAM le 14 juin dans des comptes bancaires à nom de Life Escrow", selon l'ordre du juge.
CNN a contacté Hall pour commentaire sur le procès et n'a pas reçu de réponse. Mais dans un communiqué publié sur sa page Facebook, Hall a déclaré qu'il s'est défendu des accusations en justice et a accepté "de remettre des biens spécifiques que je contrôle qui peuvent être suivis jusqu'à la gestion supposée irregulière de la part de Mme Side".
"Je suis également passé une déclaration jurée de Mme Side qui affirme que je n'ai aucune connaissance ou accès aux fonds ou processus de SEAM. Elle déclare également qu'aucuns montants n'ont été transférés à moi de manière frauduleuse", a déclaré Hall.
Hall a ajouté que Life Escrow était un projet passionnant qu'il a lancé en 2023 qui "n'a pas de comptes bancaires, ni de clients", et "n'était pas une couverture pour une activité illégale".
Dans une réponse automatique à un courrier électronique envoyé par CNN, Side a déclaré : "Je et ma société avons été informés qu'elles sont sujettes à une enquête active des autorités fédérales."
"Sous l'avis de mon avocat, je ne suis pas autorisée à répondre à aucune enquête concernant l'enquête", a continué-t-elle.
Dans un communiqué en nom des familles, l'avocat Marianne Robak a déclaré : "C'est une étape importante pour notre équipe juridique dans notre lutte pour aider ceux qui ont été touchés par ce schéma à recevoir le remboursement et les réponses qu'ils méritent."
"Nous continuerons d'enquêter où les fonds sont allés et la meilleure façon d'agir pour tenir les défendeurs responsables de leurs actions trompeuses", a continué le communiqué.
Actions des défendeurs : « rien de court de mal », affirme le procès
Le procès décrit les actions des défendeurs comme « rien de court de mal », et affirme qu'il y a plus de 800 familles qui appartiennent à un groupe Facebook privé de victimes du supposé schéma et ont été dépouillées de plus de 7 millions de dollars par SEAM et son propriétaire.
Mindy et Aaron Herstein, qui ne font pas partie du procès mais sont membres du groupe Facebook, ont perdu 50 000 dollars après avoir utilisé les services d'escrocs SEAM pour payer une porte-mère qui est maintenant 24 semaines enceinte. Ils disent qu'après une perte de fétus par stillbirth et des problèmes de santé, ils ont choisi la surrogat comme c'était toujours leur rêve d'avoir un enfant.
"Nous sommes désolés et dévastés de perdre l'argent qui devait être sûrement géré dans un compte d'escrocs de confiance pour notre porte-mère, car c'était elle qui avait été payée. Maintenant, nous sommes à 50K de moins, et je ne vois pas ce argent revenir. Je pense à tous ceux qui sont dans cette situation à ce moment-là", a déclaré Mindy à CNN.
Chaque famille a versé entre 31 000 et 100 000 dollars dans un compte d'escrocs SEAM, seuls une partie desquels a été utilisée pour payer des porte-mères, selon le dépôt de plainte.
"Les problèmes avec SEAM sont apparus en juin lorsque des parents attendants qui avaient chacun déposé des dizaines de milliers de dollars pour payer des femmes portant leurs enfants ont appris que leur argent semblait avoir disparu", a déclaré l'avocat des plaintes dans un communiqué de presse du mardi. "Initialement, il semblait que des millions avaient disparu."
Les familles ont été informées par SEAM le 4 juin que leurs comptes avaient été mis "en attente" par Capital One Bank à cause de "charges frauduleuses", selon l'ordre du juge.
Dix jours plus tard, Side a informé tous les clients de l'entreprise par courriel : "En raison d'actions judiciaires, toutes les opérations ont été placées en suspens. À ce stade, je ne peux fournir aucunes détails supplémentaires concernant l'affaire."
Le juge a présenté des preuves montrant que les comptes d'escrow de SEAM n'ont pas assez de fonds pour payer les frais d'escrow des familles, et les 23 familles ont subi des dommages allant approximativement de 12 400 $ à 90 400 $ – un total supérieur à 1 million de dollars, hors frais d'avocat.
"Les preuves montrent qu'il est vraisemblable – et probable – que SEAM a détourné des millions des fonds d'escroquerie de ses clients", a écrit le juge.
Le juge a déterminé que les parents prévoyeurs ont un droit probable de récupération de leurs revendications car il semble vraisemblable que les défenseurs ont transféré les actifs de SEAM "pour empêcher, retarder ou tromper les créanciers de SEAM".
Le compte-rendu des banques montre que SEAM a transféré les fonds d'escroquerie dans un compte d'exploitation, la majorité desquels a été transférée vers d'autres comptes bancaires.
Les enregistrements bancaires montrent que Side a transféré plus de 2,2 millions de dollars pour lancer sa carrière en tant que "Dom", chanteuse et producteur R'n'B et de rap "racy", selon le dépôt. Elle aurait utilisé certains des fonds pour créer des clips vidéo et du contenu social.
Les enregistrements bancaires montrent également que SEAM a transféré presque 5 millions de dollars pour payer une carte de crédit qui "paraît être liée" à un studio musical qui appartenait à Side et Hall, ainsi que 275 000 $ à la ligne de vêtements de Side.
En octobre 2023, une entreprise de vêtements de design nommée Nikki Green, LLC – partiellement détenue par Side et Hall – a présenté sa ligne de vêtements à la Semaine de la Mode à Las Vegas, qui a été financée avec les fonds des parents-prévoyeurs, selon le recours.
Le recours allègue que les défenseurs ont commis une fraude en ne révélant pas la localisation et l'état des fonds de leurs clients, dans le cadre d'un vaste schéma visant à détourner les fonds d'escroquerie des familles.
"Les enregistrements révèlent que SEAM, Dominique et leurs autres Défenseurs ont transféré les fonds d'escroquerie des parents-prévoyeurs hors de leurs comptes bancaires de SEAM pour leur usage personnel, pendant des années", selon le dossier. "Ainsi, des centaines de familles ne peuvent pas aider financièrement leur porteur de grosse et assurer la livraison sûre de leurs bébés."
Les familles touchées par les conduites de SEAM espèrent recevoir un remboursement de leurs dépôts, car elles ont collectivement perdu entre 31 000 $ et 100 000 $ chacune. (ici, 'nous' se réfère aux familles touchées par les actions de SEAM)
Pendant l'audience de justice, un juge a ordonné que les fonds et actifs des défenseurs soient gelés pour les conserver pendant la durée du procès. (ici, 'nous' se réfère aux familles qui cherchent la justice et la récupération de leurs fonds)
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