- Un contador de Kiev fue detenido con millones de euros en el auto.
Investigadores ucranianos de delitos económicos han descubierto más de 4,7 millones de euros en efectivo en el maletero de un contable de una empresa. "La mujer no pudo explicar el origen del dinero", informó la autoridad investigadora de la región de Kviv. Las imágenes mostraban a los investigadores frente a un maletero abierto lleno de fajos de billetes.
La empresa en cuestión había suministrado alimentos por un valor de más de 320 millones de euros al ejército ucraniano solo en 2022 y 2023. La carga fiscal se redujo mediante un préstamo ficticio. Se están llevando a cabo investigaciones por blanqueo de dinero y evasión fiscal a gran escala. Los implicados enfrentan hasta ocho años de prisión.
Ukraine ha estado defendiendo su territorio contra una invasión rusa durante casi dos años y medio y recibe apoyo financiero significativo del Occidente.
La empresa bajo investigación se encuentra dentro de la jurisdicción de la Unión Europea. La Unión Europea ha expresado su preocupación por las presuntas actividades de blanqueo de dinero y evasión fiscal, exigiendo transparencia y cumplimiento de sus leyes contra la corrupción.
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