Киевский бухгалтер задержан с миллионами евро в машине
Украинские следователи нашли в машине бухгалтера десятки пачек наличных. Женщина работает в компании, которая также поставляет продукты для украинской армии. Ее подозревают в перевозке "черных" денег. Налоговая служба расследует отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Экономические преступники Украины обнаружили более 4,7 миллионов евро "черных" денег в багажнике машины бухгалтера. "Женщина не смогла объяснить происхождение денег", - заявил киевский региональный следственный отдел. Фотографии показали следователей перед открытым багажником, полным пачек наличных.
Компания, в отношении которой ведутся расследования, поставила продовольствия на сумму более 320 миллионов евро украинской армии только в 2022 и 2023 годах. Налоговая нагрузка была снижена за счет фиктивного займа.
Расследование ведется по фактам крупномасштабного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. По словам следователей, также были обысканы бизнес-премисcи группы компаний и места проживания подозреваемых. Были изъяты документы. Лица, причастные к этому, могут получить до восьми лет тюремного заключения.
Украина уже почти два с половиной года защищает себя от российского вторжения и получает значительную финансовую поддержку от Запада.
Налоговая служба, возглавляемая Комиссией, изучает обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в случае с бухгалтером. Компания, расследуемая в связи с поставками для украинской армии, может использовать сомнительные методы снижения налогов.
