Antigo funcionário dos Jacksonville Jaguars acusado de roubar mais de 22 milhões de dólares da equipa da NFL para financiar um estilo de vida luxuoso
O processo judicial diz que Amit Patel usou o dinheiro para financiar jogos de azar online, pagar viagens privadas e alojamento para si e para amigos, bem como bilhetes para eventos desportivos, adquirir um novo carro Tesla, uma carrinha Nissan, comprar criptomoedas e comprar uma propriedade em Ponte Vedra Beach, na Florida.
Ele também comprou um relógio Patek Philippe Nautilus - no valor de mais de US $ 95,000 - pagando o preço total com "receitas de seu esquema de fraude".
De acordo com os documentos do tribunal, Patel é acusado de fraude eletrónica e transação monetária ilegal, roubando milhões através do sistema de cartão de crédito virtual (VCC) da equipa durante um período de quatro anos.
Patel é acusado de roubar o dinheiro de uma organização referida como "Business A", mas os Jaguars confirmaram à CNN Sport que empregaram Patel e foram vítimas dos seus alegados crimes.
"Podemos confirmar que, em fevereiro de 2023, a equipa rescindiu o contrato de trabalho do indivíduo mencionado no processo", afirmou a equipa num comunicado enviado à CNN.
"Nos últimos meses, cooperamos totalmente com o FBI e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Flórida durante sua investigação e agradecemos por seus esforços neste caso.
"Tal como ficou claro nas acusações, este indivíduo era um antigo diretor de planeamento e análise financeira que se aproveitou da sua posição de confiança para, de forma dissimulada e intencional, cometer uma atividade financeira fraudulenta significativa em detrimento da equipa, para benefício pessoal.
"Este indivíduo não tinha acesso a estratégias de futebol confidenciais, pessoal ou outras informações sobre futebol.
"A equipa contratou empresas de advocacia e contabilidade experientes para realizar uma análise independente abrangente, que concluiu que nenhum outro funcionário da equipa estava envolvido ou tinha conhecimento da sua atividade criminosa."
A CNN contactou os advogados de Patel para comentar o assunto.
No processo, diz-se que Patel foi o único administrador do sistema VCC dos Jaguars. Um sistema VCC funciona de forma semelhante a uma conta de cartão de crédito tradicional, mas sem um cartão físico.
Entre setembro de 2019 e fevereiro de 2023 - quando foi demitido pela equipe - é alegado que Patel criou um esquema elaborado para desviar dinheiro e evitar a deteção.
"Por exemplo, para ocultar suas transações VCC fraudulentas, o réu identificou transações VCC recorrentes legítimas, como catering, passagens aéreas e despesas de hotel, e então duplicou essas transações", de acordo com os documentos do tribunal.
"Ele inflacionou os montantes das transacções VCC recorrentes legítimas; introduziu transacções completamente fictícias que poderiam parecer plausíveis, mas que nunca ocorreram na realidade; e transferiu carregamentos VCC legítimos de meses futuros para o mês do ficheiro de integração que era imediatamente devido ao departamento de contabilidade."
Patel renunciou ao seu direito a uma acusação e o caso irá prosseguir com base nas informações juramentadas apresentadas pelos procuradores federais.
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Fonte: edition.cnn.com
