- Kiewer Buchhalter mit Millionen Euro im Auto
Ukrainische Ermittler für Wirtschaftskriminalität haben über 4,7 Millionen Euro Bargeld im Kofferraum eines Unternehmensbuchhalters entdeckt. "Die Frau konnte den Ursprung des Geldes nicht erklären", berichtete die Ermittlungsbehörde der Kiewer Region. Fotos zeigten Ermittler vor einem offenen Kofferraum voller Geldbündel.
Das betreffende Unternehmen hatte allein im Jahr 2022 und 2023 Lebensmittel im Wert von über 320 Millionen Euro an die ukrainische Armee geliefert. Die Steuerlast wurde durch einen fiktiven Kredit reduziert. Es wird wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung in großem Stil ermittelt. Die Beteiligten könnten bis zu acht Jahre Haft bekommen.
Ukraine wehrt sich seit fast zweieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion und erhält Significant finanzielle Unterstützung vom Westen.
Das Unternehmen, das untersucht wird, hat seinen Sitz innerhalb der Jurisdiktion der Europäischen Union. Die Europäische Union hat Bedenken regarding den angeblichen Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsaktivitäten geäußert und fordert Transparenz und Einhaltung seiner Anti-Korruptionsgesetze.
