Ключевой свидетель Wirecard: Мошенничество началось задолго до 2015 года

Обвинительное заключение относится только к 2015 году. Почему? Потому что срок давности истек. Свидетель со стороны государства дает показания.

Процесс Wirecard

По словам главного свидетеля, предполагаемое миллиардное мошенничество в скандальной группе Wirecard началось за много лет до 2015 года. По словам Оливера Белленхауса, менеджера, который работал в Дубае до краха Wirecard в 2020 году, так называемый бизнес третьей стороны (TPA) с поставщиками платежных услуг на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии был по большей части сфабрикован с самого начала. «Эти данные ни в коем случае не были достоверными», – заявил Белленхаус в среду в Мюнхенском региональном суде. «Нет никаких доказательств того, что Wirecard была бы прибыльной без бизнеса TPA до 2015 года».

Обвинительное заключение относится только к 2015 году, поскольку предыдущая история не имеет срока давности. Через партнеров TPA компания Wirecard регистрировала якобы фиктивные доходы в размере почти двух миллиардов евро, которые якобы хранились на эскроу-счетах в Юго-Восточной Азии.

Белленхаус обвинил бывшего генерального директора Маркуса Брауна в «бандитском руководстве». «Мы точно знали, что делали, мы все были не дураки», – сказал Белленхаус о преступных действиях бывшего исполнительного совета группы Dax. Основные решения принимались Брауном и Яном Марсалеком, директором по продажам, который скрывался с лета 2020 года. В качестве доказательства Белленхаус сослался на стенограмму чата, в которой видно, как Браун дает ему указания.

Белленхаус также выдвинул серьезные обвинения против третьего ответчика, своего бывшего непосредственного начальника и главного бухгалтера Wirecard. Последний был «движущей силой» мошенничества. «Оба сейчас сидят здесь и говорят: «Меня зовут Хазе, я ни о чем не знаю», – обвинил Белленхаус двух своих подзащитных.

Согласно обвинительному заключению, три менеджера вместе с другими сообщниками сформировали банду, которая якобы подделала балансовые отчеты Wirecard и нанесла ущерб банкам-кредиторам на 3,1 миллиарда евро. До 2024 года назначено 100 судебных заседаний. Браун и бывший главный бухгалтер отрицают обвинения.