Еврокомиссия рекомендует руководству ЕС повысить финансовую бдительность.

Подсанкционные россияне владеют в ЕС сотнями компаний. Фото: Matic Stojs Lomovsek / shutterstock.com

Собственниками 1 400 с лишним европейских компаний оказались россияне, находящиеся под санкциями. Об этом в своем докладе сообщает Еврокомиссия. Всего в странах Европы находится около 31 тысячи предприятий, принадлежащих гражданам РФ.

Читайте также: ЕС на две трети заместил российский газ — Еврокомиссия.

Подсанкционные россияне попали в поле зрения Еврокомиссии

Еврокомиссия провела расследование. Оно посвящено риску, связанному с отмыванием криминальных денег и спонсированием терроризма. Доклад по итогам расследования был опубликован 28 октября. 1 400 компаний в ЕС принадлежат 33‑м россиянам, попавшим под ограничения ЕС. На каждого в среднем приходится примерно 42 фирмы.

В общей сложности гражданам РФ в Европе принадлежит 31 тысяча компаний. Авторы доклада подчеркивают, что ряд российских олигархов вполне мог передавать формальный контроль над своей собственностью компаниям-прокладкам, формально работающим в третьих странах. Россияне также могли перерегистрировать свой бизнес на номинальных совладельцев.

Таким образом, подсчитать реальный уровень участия подсанкционных россиян в европейском бизнесе пока не удается.

Подсанкционные россияне могут подрывать европейскую стабильность

В докладе говорится, что законы стран Европы зачастую позволяют относительно просто регистрировать компании — «почтовые ящики». Через них можно скрытно переводить миллиарды евро. Это, по мнению авторов доклада, позволяет злоумышленникам не только скрывать происхождение средств, но и маскировать конечного бенефициара сделок.

Еврокомиссия считает, что такие теневые капиталы и их передвижение могут быть использованы как для личного обогащения, так и для дестабилизации политической ситуации в странах ЕС.

Что предпримет ЕС

Доклад направлен в Совет Европы и Европарламент. Помимо опасений и конкретных обнаруженных фактов, авторы предлагают свои рекомендации: «От того, насколько эффективно Европа обеспечивает прозрачность в вопросах собственности, зависит, какие и сколько активов подсанкционных россиян ЕС сможет заморозить».

Еврокомиссия, кроме того, рекомендует развивать информационный обмен и выявлять ресурсы, которые россияне прячут от фискальных органов. На данный момент в ЕС заморожены российские активы на сумму более 17 млрд евро.

Читайте также:

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.
Заглавное фото: Matic Stojs Lomovsek / shutterstock.com
Источник: DW

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии