Закон об отмывании денег Британии — не только против русских олигархов
Закон об отмывании денег Британии — не только против русских олигархов. Он может затронуть, также и израильтян.
Читайте также: Самый простой способ отправить деньги в Россию
Великобритания приняла закон о борьбе с отмыванием денег, который может повлиять на израильтян, указывает Ynetnews.
Иностранные инвесторы в Великобритании, в том числе множество израильтян, будут обязаны раскрывать личности бенефициарных владельцев в новом реестре в Companies House (британский регистратор компаний). Более того, правила распространяются на любую землю, купленную с 1999 года.
Обычно закон не имеет «обратной силы», если его норма ужесточает ранее применявшуюся. Но в британском праве, получается, все наоборот.
Это не просто еще один уровень бюрократии. Например, несоблюдение требований является уголовным преступлением, могущему привести к тюремному заключению на срок до пяти лет и/или огромному штрафу.
Новый закон направлен на обеспечение прозрачности с одновременным упрощением правил наложения санкций. Более того, это позволяет правоохранителям более глубоко проникать в сложные структуры собственности.
Что заставило принять закон?
Война в Украине, возможно, спровоцировала принятие данного закона. Некоторые считают его поспешным, а некоторые давно назревшим. Но в нем не проводится различия между экономическими резидентами России и любой другой страны.
Значит, он может коснуться и израильских бизнесменов. Среди них много уроженцев бывшего СССР, и очевидно Лондон будет относиться к ним с подозрением.
Закон об отмывании денег: каковы последствия?
Законопроект был внесен на рассмотрение 1 марта и принят 15 марта. Это удивительно быстро для законопроекта в парламенте Великобритании. Кроме того, законотворческий процесс обычно занимает несколько месяцев.
Это свидетельствует о том, что британцы стремятся повысить прозрачность и разобраться с сомнительными иностранными инвестициями, которые давно стали проблемой для их страны.
Для тех, кого не беспокоят штрафы или тюрьма, возможны и другие последствия. Вы не сможете продавать, покупать или давать взаймы под залог своей собственности, без уведомления в цифровом реестре. Более того, это приведет к замораживанию всех действий по вашим инвестициям.
Дата вступления закона в силу не установлена, однако это неизбежно произойдет. Но как только он вступит в силу, любое иностранное юридическое лицо в Великобритании, должно будет внести себя в Реестр иностранных юридических лиц, прежде чем будет возможно купить землю.
Читайте также:
- В Великобритании мужчины-депутаты испытали менопаузу
- Великобритания снова заподозрила Google в нарушении рекламной политики
- Великобритания собирается изменить условия Брексита
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
