В Баварии имеется недвижимость, которая принадлежит российскому депутату Государственной думы. Также есть недвижимость, которой владеют компании, принадлежащие российским бизнесменам. Стоит отметить, что большинство олигархов попали под санкции.

Недвижимость российских олигархов в Баварии

Недвижимость российских олигархов в Германии — та сфера, где санкции не совсем применимы. Исследования показывают, что в секторе недвижимости по всей стране насчитывается более 700 компаний, и их владельцев трудно отследить. Кстати, часть недвижимости находится именно в Баварии. Это является проблемой для обеспечения соблюдения санкций в отношении России.

Читайте также: Под новые санкции Великобритании попала племянница Путина.

Санкции не применимы на практике

На сегодняшний день ЕС ввел санкции против 1158 физических лиц и 98 организаций, имеющих связи с Россией. Но лишь немногие из них владеют недвижимостью в Германии.

В Мюнхене налоговые органы Баварии при сопоставлении налоговых данных с санкционными списками в начале мая обнаружили два кондоминиума и земельный участок. И они принадлежат попавшему под санкции депутату Госдумы Роману Лябизову и его жене Елене. Недвижимость обнаружили, потому что она внесена в земельную книгу и, следовательно, за нее платят налоги.

Общенациональный запрос в налоговые органы показал, что с момента введения санкций органы по всей Германии сравнивают данные с санкционными списками. Очевидно, что «урожайность» можно регулировать.

В Баден-Вюртемберге удалось выявить лишь несколько случаев. В Саксонии-Анхальт и Бремене ничего не найдено, остальные земли не комментируют детали. Администрации земель заявляют по согласованию с Федеральным министерством финансов, что детали не афишируются ввиду предполагаемых последствий.

Недвижимость российских олигархов в Баварии: санкции не работают. Фото: Sommart Sombutwanitkul / Shutterstock.com

Эксперты критикуют непрозрачный рынок недвижимости

Возможно, Германия вовсе не является Эльдорадо для российских элит, куда они замаскированно инвестировали активы на сотни миллионов евро. Но тем не менее есть подозрения.

По некоторым оценкам, немногочисленные совпадения скорее являются свидетельством широкой анонимности на рынке недвижимости. Поэтому преступники со всего мира, включая Россию, по-прежнему прячут здесь многие миллиарды подозрительного, но все еще необъяснимого происхождения.

Данные кредитной реформы свидетельствуют об офшорных связях

Эксклюзивная оценка данных Creditreform выпустила некоторые данные, согласно которым по всей стране насчитывается 774 риэлтерских компаний. Их прямыми владельцами являются компании на Кипре, Британских Виргинских островах, Каймановых и Маршалловых островах.

Эти территории считаются идеальным местом для маскировки настоящих владельцев. Анализ данных показывает, что эти риэлтерские компании можно найти почти во всех федеральных землях и большинство из них расположены в Берлине и Баварии.

Стоит отметить, что это число может быть гораздо больше. Это связано с тем, что компании из теневых финансовых центров часто могут использовать гораздо более сложные цепочки компаний напрямую. И даже пользуются промежуточными компаниями, например, в Люксембурге.

Санкции против России не работают: недвижимость российских олигархов в Баварии. Фото: Sergey Chayko / Shutterstock.com

Реестр прозрачности

С 2017 года реестр прозрачности должен обеспечить раскрытие бенефициарных владельцев, стоящих за зловещими структурами компаний. Но из-за новых законов и переходных периодов дата запуска реестра была отложена.

Недвижимость российских олигархов: владельцы могут оставаться незаметными

Стоит отметить, что существует много различных лазеек. Если настоящего владельца установить невозможно, то можно сообщить о законном представителе. Обычно это менеджер, который не фигурирует ни в одном санкционном списке. Следователи, изучающие подозрения в отмывании денег, уже много лет считают работу менеджеров «содействием преступлению».

Стоит отметить, что планируется конфискация подозрительных активов. Должна быть создана «центральная федеральная организация» на базе таможни, «которая хочет и может взять на себя обеспечение соблюдения санкций». Эксперты смогут наконец-то приступить к работе и отслеживать активы, находящиеся под санкциями, а также отмывателей денег.

Кстати, более серьезным будет план, которому отдает предпочтение целевая группа федерального правительства по применению санкций. Конфискация подозрительных активов вплоть до экспроприации.

В Баварии есть недвижимость, которая принадлежит российским олигархам. Фото: Elxeneize / Shutterstock.com

Государство будет иметь право на получение информации в случае подозрительных активов. И если человек, который там официально зарегистрирован, не говорит, откуда взялись активы, то они пропадают.

Кстати, такие жесткие меры должны распространяться только на лиц, попавших под санкции. Кредитное агентство Creditreform собирает информацию о компаниях, работающих в Германии, включая их владельцев.

Для исследования проанализировали данные Creditreform по компаниям, занимающимся недвижимостью. И именно теми, чьи прямые владельцы — компании на Кипре, Британских Виргинских островах, Каймановых и Маршалловых островах.

Читайте также:

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.
Заглавное фото: Pavel L Photo and Video / Shuterstock.com
Источник: BR24

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии