Следственные мероприятия связаны с расследованием сомнительных сделок с акциями.

Во Франкфурте прошли обыски в DekaBank

Вчера во Франкфурте прошли обыски в Dekabank, следователи посетили штаб-квартиру, а также несколько офисов и жилых домов. Руководитель по корпоративным коммуникациям DekaBank Бьорн Корщиновски уже подтвердил информацию. Банк в полной мере сотрудничает с прокуратурой и оказывает содействие в получении необходимой информации. Прокуратура начала следственные действия еще во вторник, в них участвует более 110 сотрудников.

Читайте также: В Германии прошли массовые обыски по делам о разжигании ненависти в интернете

Среди подозреваемых оказались восемь бывших и нынешних топ-менеджеров DekaBank. Следователи уже провели обыски в их квартирах и домах. Прокуратура сообщает, что обыски в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов будут продолжены. При этом в DekaBankподчеркивают, что «основой корпоративной культуры является юридическая чистота, открытость и прозрачность». Юристы банка считают действия банка законными и обычной практикой для финансовых учреждений.

Как банкиры уклонялись от уплаты налогов?

При проведении сделок купли-продажи акций в период закрытия реестра акционеров для выплат дивидендов каждый из владельцев мог подать заявление на возврат налога на прирост капитала. По закону право на такой возврат мог иметь только владелец акций, получивший дивиденды непосредственно. Среди подозреваемых оказалось более 1500 финансистов, а также крупнейшие международные банки. Дело вокруг DekaBank стало одним из первых в рамках большого процесса.

Скандал вокруг незаконного возврата налогов при сделках с акциями является крупнейшим в истории ФРГ. За 15 лет прямой ущерб для немецкого бюджета составил порядка 10 млрд евро, а еще около 28 млрд евро недоплатили клиенты различных брокеров. Совокупный глобальный ущерб от существования схемы ухода от налогов при выплате дивидендов оценивается в 150 млрд евро. В 2021 году Федеральный суд признал подобную практику незаконной на территории Германии.

Почему данная схема признана незаконной?

Схема возврата налогов позволяла инвесторам получать необоснованное обогащение за счет бюджета. Формально финансовые учреждения и клиенты брокеров пользовались технической лазейкой в немецкой налоговой системе, при этом прямо нарушали закон на протяжении многих лет. Ряд ключевых фигур, обеспечивавших работу схемы уже получили длительные сроки заключения и большие штрафы. Государство рассчитывает получить многомиллионные возвраты и с филиалов крупных американских и британских банков.

Читайте также:

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.
Заглавное фото: Max Fleischmann / Unsplash.com
Источник: Tagesschau

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии