Как пройти верификацию на криптобирже? Для чего она нужна? Для завершения процедуры регистрации и получения возможности совершать торговые операции необходимо верифицироваться в 1 или 2 этапа.

Как пройти верификацию

Крупнейшие биржи для торговли криптовалютами и токенами (например, Binance DEX) в 2021 году ввели требования об обязательной верификации аккаунтов. Площадки, где пользователи по-прежнему могут не подтверждать свою личность, называются анонимными. В отношении остальных следует сразу выяснить, как пройти верификацию.

Для чего нужна верификация?

Пока не существует глобального международного регулирования криптосферы. Однако США, страны Евросоюза и другие государства на законодательном уровне разрешили своим гражданам участвовать в торговле цифровыми активами. Однако выдвинули условие соблюдения обязательной процедуры верификации.

После изучения основ работы с криптоактивам пользователю необходимо внимательно ознакомиться с протоколами KYC и AML. Они противодействуют отмыванию нелегальных доходов.

С одной стороны, подтверждение личности противоречит основополагающему принципу блокчейна — анонимности. Но с другой, перед преступниками открывается слишком много возможностей для отмывания денег на биржах. Такова одна из причин, почему власти большинства стран против криптовалют, но вынуждены адаптироваться на пути к новой цифровой экономике. Следствием этого стало введение требования верификации.

Одной из мер правовой регуляции было принятие норм KYC и AML. Согласно этим правилам, криптобиржа обязана знать каждого клиента в лицо.

Верификация необходима для проверки личных данных пользователя в базе данных правоохранительных органов. Если получено подтверждение, что данный человек не замечен в правонарушениях и вправе совершать сделки, то трейдер получает полный доступ к функционалу торговой площадки.

Как пройти верификацию?

После регистрации с помощью e‑mail или мобильного телефона стандартная процедура верификации с незначительными отличиями включает нижеследующие этапы.

  1. Введение личных данных: ФИО, дата рождения, адрес проживания и т.д.
  2. Загрузка документов с фотографией пользователя (водительское удостоверение, паспорт, ID карта подтверждающая личность) в одном из популярных форматов, например, jpg и png. Некоторые площадки выставляют требование сфотографироваться с паспортом у лица.
  3. На некоторых биржах, например, на Binance используют динамическую проверку лица камерой (телефона или ПК/ноутбука). Пользователь должен совершать действия (поворачивать, наклонять, приближать лицо к объективу и т.д.) по командам с экрана.

Срок проверки может быть разным. Предоставленную пользователем информацию биржа проверяет от нескольких минут до 10 дней (на некоторых площадках). С момента получения подтверждения об успешном прохождении первого этапа верификации можно переходить к торговым операциям. Лимит на вывод составляет 100 BTC.

Однако для снятия ограничений на суммы переводов предполагается второй этап верификации. Он включает в себя подтверждение адреса проживания. Это делается, например, с помощью представления бирже квитанций об оплате услуг ЖКХ за последние 3 месяца.

Читайте также:

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.
Заглавное фото: cottonbro / Pexels

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии