Обыски, проводимые прокуратурой ФРГ, ведутся в рамках расследования с 2020 года.

Обыски в зданиях Министерств финансов и Юстиции. Фото: 4kclips / shutterstock.com

Немецкая прокуратура провела обыски в зданиях Министерств финансов и юстиции ФРГ в городе Оснабрюк (нем. Osnabrück). Эту информацию сообщил журнал Spiegel.

Читайте также: Крупнейшая операция Европола: более сотни обысков только в Германии

Обыски в зданиях Министерств финансов и юстиции. Подробности

Проведение обысков осуществляется в рамках расследования, которое ведется с 2020 года. Оно было открыто в связи с нарушениями в группе финансового мониторинга (FIU). Группа занимается борьбой с отмыванием денег в Федеральной таможенной администрации, находящейся в подчинении Минфина.

Кроме этого, следствие занимается изучением причин, по которым значительно уменьшилось количество сообщений о подозрительных случаях после получения FIU компетенции мониторинга отмывания денег в 2017 году. Цитируя прокуратуру, издание сообщает, что после экспертизы документов, полученных в ходе предыдущих обысков, выяснилось, что FIU и министерства финансов и юстиции активно обмениваются информацией.

Сейчас перед ведомством стоит задача по изучению степени вовлечения руководства и ответственных лиц из министерств в решения FIU.

Немецкая прокуратура провела обыски, а начинать надо было раньше

В журнале также сообщается, что еще в 2018 году ведомство получило сообщение. В нем содержалась информация о подозрительной транзакции на миллионы евро. Она могла быть связана с финансированием террористических формирований и группировок, торговлей оружием и наркотиками. Однако, ознакомившись с документом, ПФР не дало ему дальнейшего хода и не донесло его до сведения правоохранительных органов.

Из-за этого немецкий банк, предоставивший эту информацию, не имел возможности для остановки подозрительного платежа. Известно, что бдительные сотрудники ПФР, имена которых не оглашаются, только с 2018 по 2020 годы восемь раз отправляли правоохранителям отчеты об отмывании денег.

Напомним, что в марте немецкие политики попали в большой скандал. Он был связан с получением взяток от Азербайджана за лоббирование интересов Баку. В число обвиняемых попали: член правящей партии ХДС Аксель Фишер, Марк Хауптман и Томас Барайс. Сегодня полиция заявляет, что число выявленных дел о коррупционной деятельности может исчисляться тысячами.

Следствию предстоит провести огромную работу, чтобы установить истину, выявить и наказать виновных.

Читайте также:

Просмотров:
Заглавное фото: 4kclips / shutterstock.com