Отмывание денег хавала-центром закончилось обвинением прокуратуры фото

Прокуратура Дюссельдорфа (Düsseldorf) предъявила обвинения семи участникам незаконного центра перевода денег. Прокуратура утверждает, что преступная группа незаконно перевела за пределы страны более 200 миллионов евро. Так называемый Hawala – центр в Германии провёл 2367 незаконных платежей, сообщает агентство dpa.

Hawala – центр в Германии: как это работало?

Организаторы Hawala – центра обвиняются в создании преступной организации и нарушении законодательства по контролю оружия и платёжных услуг. Группа создала популярную на Востоке систему передачи материальных ценностей за пределами банковских учреждений. В частности, деньги переводились из Германии в Турцию. Трафик незаконных денежных переводов за один день составлял до миллиона евро.

Общая сумма доказанных следствием сделок составляет около 213 миллионов евро. Система «Хавала» используется для денежных транзакций вне традиционных банковских каналов. Такие каналы денежных переводов активно используются для поддержки терроризма, наркоторговли и других преступных действий. Все подобные переводы не оставляют следов в официальной бухгалтерии, поскольку она не ведётся. Нет и классического контроля за переводами по критериям прозрачности происхождения средств.

Подобные переводы считаются потенциально опасным денежным трафиком для финансирования терроризма и преступных структур по всему миру. Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network считает Hawala – системы идеальным решением для поддержки рынка наркоторговли, системы передачи ценностей с целью уклонения от налогов и для «отмывания» преступных денег.

В ноябре 2019 года в нескольких федеральных землях проведён большой полицейский рейд. Налоговые следователи и судебные органы одновременно работали с проверками в Северном Рейне — Вестфалии, Гессене, Гамбурге, Берлине, Баден – Вюртемберге и Нидерландах. Во время рейда полиция изъяла около 6 миллионов евро наличных средств.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы провели обыски в частных квартирах и офисах четырёх жителей Германии. Обыски прошли в Нижней Саксонии, Гессене и Шлезвиг – Гольштейне. У этих жителей Германии якобы есть связи с террористами, которые расстреливали людей на улицах Вены.

Фото: Автор: Africa Studio/shutterstock.com

Просмотров:

Читайте также: