Знак с надписью стоп-Cum-Ex

Франкфуртский офис Commerzbank обыскали полицейские. Детали уголовного дела не оглашаются, однако известно, что банк сотрудничает со следствием и «оказывает полную поддержку» для полного завершения следствия, сообщает Немецкая волна.

Известно только то, что уголовное преступление совершено по схеме Cum-Ex. Как известно, афера позволила возвращать незаконно налоговые отчисления на дивиденды от ценных бумаг клиентов.

Следствие ведет прокуратура Кельна.

Что такое Cum-Ex

Хитроумная схема вовлекла некоторых представителей банковского бизнеса и других коммерческих структур. Суть аферы состояла в быстрой передаче между трейдерами, акций компаний.

Налоговики в свою очередь не успевали отследить собственника. Банковские служащие, вовлеченные в аферу выдавали документы, подтверждающие якобы уплату налогов с дивидендов.

Когда получатель дивидендов обращался за возмещением, ему обязаны были перечислить круглые суммы денег.

В 2012 году правительство Германии запретило действие такой схемы. Вследствие расследования действий мошенников, по предварительным подсчетам, федеральный бюджет не досчитался около 5,5 миллиардов евро.

Фото: shutterstock.com

Просмотров:

Читайте также: