Во Франкфурте провели обыск в крупнейшем банке

Дата публикации: 11 сентября 2019 в 13:00
Просмотров: 256

Знак с надписью стоп-Cum-Ex

Франкфуртский офис Commerzbank обыскали полицейские. Детали уголовного дела не оглашаются, однако известно, что банк сотрудничает со следствием и «оказывает полную поддержку» для полного завершения следствия, сообщает Немецкая волна.

Известно только то, что уголовное преступление совершено по схеме Cum-Ex. Как известно, афера позволила возвращать незаконно налоговые отчисления на дивиденды от ценных бумаг клиентов.

Следствие ведет прокуратура Кельна.

Что такое Cum-Ex

Хитроумная схема вовлекла некоторых представителей банковского бизнеса и других коммерческих структур. Суть аферы состояла в быстрой передаче между трейдерами, акций компаний.

Налоговики в свою очередь не успевали отследить собственника. Банковские служащие, вовлеченные в аферу выдавали документы, подтверждающие якобы уплату налогов с дивидендов.

Когда получатель дивидендов обращался за возмещением, ему обязаны были перечислить круглые суммы денег.

В 2012 году правительство Германии запретило действие такой схемы. Вследствие расследования действий мошенников, по предварительным подсчетам, федеральный бюджет не досчитался около 5,5 миллиардов евро.

Фото: shutterstock.com

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Рабочий график в Германии может стать более гибким: ХСС предлагает изменить закон
Фаддей Беллинсгаузен – российский немец, который открыл Антарктиду
ZEITUNG «AUSSIEDLERBOTE»
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Ответственность за достоверность фактов, цитат, имён собственных и другой информации несут авторы публикаций, а рекламной информации – рекламодатели. Редакция может не разделять мнение авторов. Рукописи и электронные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. При использовании наших материалов – ссылка на газету обязательна.