Во Франкфурте провели обыск в крупнейшем банке
Франкфуртский офис Commerzbank обыскали полицейские. Детали уголовного дела не оглашаются, однако известно, что банк сотрудничает со следствием и «оказывает полную поддержку» для полного завершения следствия, сообщает Немецкая волна.
Известно только то, что уголовное преступление совершено по схеме Cum-Ex. Как известно, афера позволила возвращать незаконно налоговые отчисления на дивиденды от ценных бумаг клиентов.
Следствие ведет прокуратура Кельна.
Что такое Cum-Ex
Хитроумная схема вовлекла некоторых представителей банковского бизнеса и других коммерческих структур. Суть аферы состояла в быстрой передаче между трейдерами, акций компаний.
Налоговики в свою очередь не успевали отследить собственника. Банковские служащие, вовлеченные в аферу выдавали документы, подтверждающие якобы уплату налогов с дивидендов.
Когда получатель дивидендов обращался за возмещением, ему обязаны были перечислить круглые суммы денег.
В 2012 году правительство Германии запретило действие такой схемы. Вследствие расследования действий мошенников, по предварительным подсчетам, федеральный бюджет не досчитался около 5,5 миллиардов евро.
Фото: shutterstock.com
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
