«Русская прачечная»: в Германии у отмывателей денег изъяли имущества на 50 миллионов
Дата публикации: 21 февраля 2019 в 18:05
Просмотров: 994

Euro banknotes in the washing machine

Одну из крупнейших в истории схем по отмыванию денег расследуют сейчас спецслужбы Германии. На днях сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) конфисковали деньги и недвижимость, имеющую отношение к делу, на общую сумму около 50 млн евро.

В ведомственных кругах, а затем и в СМИ схему назвали Rus­si­an Laun­dro­mat или «Русская прачечная» – разумеется, потому что махинаторы были напрямую связаны с Россией.

Эта группировка была создана бывшим руководителем Trasta Komercbanka — частного банка Латвии. Согласно текущей информации прокуратуры, с 2011 по 2014 год группа заработала более 100 миллионов долларов. Это так называемые теневые сборы в результате операций в основном, от российских клиентов.

Суть схемы заключается в том, что мошенники доходы от незаконной деятельности на родине вкладывали в элитную недвижимость в Германии. Более, чем за четыре года они вывели через банки в Латвии и Молдавии 22 миллиарда долларов.

Как сообщает пресс-служба BKA, следователи арестовали счёт на 1,2 млн евро в одном из банков Латвии. Прокуратура успела выяснить, что деньги поступили в результате продажи недвижимости к Кемнице. Ещё 6,7 млн евро изъяли в двух немецких агентствах недвижимости, на поверку оказавшихся фиктивными.

Впервые информация по делу всплыла в 2014 году. Предварительное расследование по этому делу вёл Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Сейчас всеми вопросами по этому поводу занимается BKA и прокуратура Мюнхена.

В процессе расследования следователи конфисковали четыре дома общей стоимостью 40 млн евро. Три из них находятся в Баварии (Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне), ещё один – в Гессене (Швальбах-на-Таунусе). Уголовное дело заведено против трёх человек, сообщила представительница прокуратуры. Их имена, пол, гражданство и другие детали пока что не сообщаются, так как следствие ещё не окончено. На данный момент известно лишь то, что на этих людей были зарегистрированы упомянутые четыре дома.

Эксперты: финансовые махинаторы пригрелись в Германии

За последние несколько лет в Германии ощутимо выросло количество операций по сокрытию и легализации доходов. Исследователь по финансам и праву Кай Буссманн (Kai Bussmann) озвучил цифру в 100 миллиардов евро – именно такую сумму в год пытаются отмыть «комбинаторы» в Германии. И это были данные только на 2016 год! Сейчас объёмы средств вполне могли вырасти, учитывая общую тенденцию: так, в том же 2016 году полиция зафиксировала 30 тысяч заявлений о возможных непрозрачных сделках, а в 2013 году таких сигналов было 23 тысячи. В отличие от участников «Русской прачечной», немецкие мошенники проявляют гораздо большую тягу к культурным ценностям. Незаконные сделки они часто маскируют под покупку произведений искусства и антиквариата. Особенность в том, что оплата идёт непременно по безналичному расчёту.

Foto: shutterstock.com

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Суд не дал позднему переселенцу включить родственницу в Aufnahmebescheid
Александр фон Гумбольдт: Экспедиции в Россию
ZEITUNG «AUSSIEDLERBOTE»
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Ответственность за достоверность фактов, цитат, имён собственных и другой информации несут авторы публикаций, а рекламной информации – рекламодатели. Редакция может не разделять мнение авторов. Рукописи и электронные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. При использовании наших материалов – ссылка на газету обязательна.