Финансисты от бога: немецкие банкиры отмыли 30 миллионов евро
Автор: Евгения Кривицкая
Дата публикации: 26 ноября 2018 в 14:40

money laundering

Международную финансовую аферу с участием трёх стран сейчас расследует Федеральное управление уголовной полиции (Bundeskriminalamt). Ключевую роль в этой истории играли четыре бывших представителя немецкого банка Mainzer Bank. Через этих комбинаторов как раз шла большая часть денег.

Причём двое обвиняемых занимали директорские должности, а остальные были рядовыми сотрудниками. В общей сложности они отмыли более 30 миллионов евро.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование начали их коллеги в Дании. Местные правоохранительные органы выясняли подробности деятельности финансовой группировки, уклонявшейся от уплаты коммерческих налогов. Впоследствии оказалось, что группировка имеет прямое отношение к экономической преступности, да ещё на международном уровне.

Схема, по которой работали дельцы, оказалась очень запутанной. Финансисты в Дании предоставляли налоговой фальшивые документы сначала о покупке акций, затем — о том, что налог на источник дохода был переведён в дивиденды вообще от имени пенсионных фондов США.

А поскольку эти американские компании якобы уже рассчиталась с налогами по месту нахождения, группа преступников должна была уплатить налог в двойном объёме. Разумеется, они этого не сделали. Таким образом датское казначейство понесло убытки на миллиарды евро, говорится в сообщении прокуратуры города Кобленц (Koblenz), которая сейчас и занимается расследованием по делу.

И на этом этапе как раз и проявляются связи с Германией. Некоторые из упомянутых датчанами американских пенсионных фондов как раз имели счета в Mainzer Bank. А четверо бывших работников финансового учреждения были в курсе махинаций и переводили средства на счета других компаний в своём банке, а также в «налоговых оазисах» (офшорах). Доказательства этого обнаружила прокуратура. В домах всех четверых обвиняемых были проведены обыски, а доказательства — конфискованы.

Foto: shutterstock.com

Телефонные переговоры Меркель и Путина: в центре внимания – Украина
Крамп-Карренбауэр заявила, что не претендует на должность в правительстве
ZEITUNG «AUSSIEDLERBOTE»
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Ответственность за достоверность фактов, цитат, имён собственных и другой информации несут авторы публикаций, а рекламной информации – рекламодатели. Редакция может не разделять мнение авторов. Рукописи и электронные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. При использовании наших материалов – ссылка на газету обязательна.