money laundering

Международную финансовую аферу с участием трёх стран сейчас расследует Федеральное управление уголовной полиции (Bundeskriminalamt). Ключевую роль в этой истории играли четыре бывших представителя немецкого банка Mainzer Bank. Через этих комбинаторов как раз шла большая часть денег. 

Причём двое обвиняемых занимали директорские должности, а остальные были рядовыми сотрудниками. В общей сложности они отмыли более 30 миллионов евро.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование начали их коллеги в Дании. Местные правоохранительные органы выясняли подробности деятельности финансовой группировки, уклонявшейся от уплаты коммерческих налогов. Впоследствии оказалось, что группировка имеет прямое отношение к экономической преступности, да ещё на международном уровне.

Схема, по которой работали дельцы, оказалась очень запутанной. Финансисты в Дании предоставляли налоговой фальшивые документы сначала о покупке акций, затем — о том, что налог на источник дохода был переведён в дивиденды вообще от имени пенсионных фондов США.

А поскольку эти американские компании якобы уже рассчиталась с налогами по месту нахождения, группа преступников должна была уплатить налог в двойном объёме. Разумеется, они этого не сделали. Таким образом датское казначейство понесло убытки на миллиарды евро, говорится в сообщении прокуратуры города Кобленц (Koblenz), которая сейчас и занимается расследованием по делу. 

И на этом этапе как раз и проявляются связи с Германией. Некоторые из упомянутых датчанами американских пенсионных фондов как раз имели счета в Mainzer Bank. А четверо бывших работников финансового учреждения были в курсе махинаций и переводили средства на счета других компаний в своём банке, а также в «налоговых оазисах» (офшорах). Доказательства этого обнаружила прокуратура. В домах всех четверых обвиняемых были проведены обыски, а доказательства — конфискованы.

Foto: shutterstock.com

Просмотров:

Читайте также:

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии