Немецкие банки отмывали российские деньги: а как же санкции?

Дата публикации: 24 марта 2017 в 15:00
Просмотров:

Немецкие банки отмывали российские деньги: а как же санкции? фото 1

Почти три десятка германских банков замешаны в осуществлении платежей сомнительного характера из стран Восточной Европы. Особенно крупными сумами отметился Commerz bank, отмечают немецкие СМИ.

По меньшей мере 27 банков в Германии занимались переводом денег, отмываемых российскими злоумышленниками на территории Европы в течение четырех лет, начиная с 2010 года. На счета немецких кредитных учреждений в целом было начислено около 67 миллионов долларов. Об этом стало известно в начале этой недели на презентации результатов расследования, которое называется «Глобальная прачечная».

Согласно полученным данным, больше всего переводов поступило от одного молдавского и латвийского банков. Как оказалось, именно они играли центральную роль в крупной международной схеме по отмыванию денег. Немецкие газеты уже дали название этой схеме – «Русская прачечная».

Самые большие суммы получили Commerz bank и Deutsche Bank: по 27 и 24 млн. соответственно. Руководство Commerz bank отказалось давать комментарии по поводу этого обвинения, сказав только, что для банка всегда было важно не допускать незаконных трансакций. В свою очередь DB заявил, что занимается серьезным усилением и расширением системы контроля.

Как отмечают представители Süddeutsche Zeitung, в управлении Commerz bank почему-то не заметили ничего подозрительного в том, что перевод 23 миллионов долларов осуществляли одни и те же фирмы на больше чем 60 разных счетов.

В данном расследовании финансовых махинаций принимали участие несколько десятков журналистов из разных стран мира. Именно благодаря их работе в своё время были также вскрыты оффшорные счета многих политических деятелей и бизнесменов.

Ольга Брайляк
Foto: Shultay Baltaay / shutterstock.com

Читайте также:

Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Понравился наш проект? Жмите!


mitstudio marketing international team
ZEITUNG «AUSSIEDLERBOTE»
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Ответственность за достоверность фактов, цитат, имён собственных и другой информации несут авторы публикаций, а рекламной информации – рекламодатели. Редакция может не разделять мнение авторов. Рукописи и электронные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. При использовании наших материалов – ссылка на газету обязательна.