Мистика: «Русская прачечная» отмыла 20 миллиардов долларов

Дата публикации: 25 марта 2017 в 11:06
Просмотров: 1477

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл схему, с помощью которой за три года (2011 – 2014) из России вывезли 20 млрд. долларов (около 700 млрд. рублей). В расследовании также участвовали журналисты известных изданий из России, Германии и Британии. Теневая схема получила название «русская прачечная».

«Прачечная» действовала следующим образом: компании, зарегистрированные на Кипре и в Британии, занимали деньги у российских банков. Поручителями выступали фирмы-однодневки из России или молдавские граждане. Позже «заниматели» заявляли об отсутствии средств для выплаты долгов. Банки подавали в суд на поручителей – граждан Молдавии и деньги выплачивались со счетов российских компаний в этой стране, трансформируясь из рублей в доллары.

Московский пенсионер Николай Горохов, который был одним из «поручителей», рассказал, что попал в теневую схему с помощью объявления в газете. Ему предложили работу, суть которой сводилась к регистрации фирм на свое имя. Так, Николай Горохов стал «директором» 36 предприятий. За основание каждой ему платили 800 рублей.

«Русская прачечная» помогла вывести деньги в 96 стран. Самые большие суммы перевели в Гонконг, Данию, Китай – около миллиарда долларов в каждое государство. Также отмытые деньги в особо крупных размерах осели в банках Кипра, Швейцарии, Германии или вернулись обратно в Россию.

В The Guardian утверждают, что бенефициарами стали представители российской элиты и влиятельные чиновники страны. В различных изданиях фигурируют имена Сергея Магина (акционера двух банков из России ) и бизнесмена Алексея Крапивина, на счетах которого в Швейцарии оказалось 600 млн. «отмытых» долларов.

Деньги, полученные от реализации схемы, в основном тратились на предметы роскоши (драгоценности, меха, украшение интерьера) и недвижимость.

Начиная с 2014 года, в Молдавии привлекли к ответственности 14 судей, выносивших решения в пользу возврата денег. Также под следствием находятся сотрудники судов и Центрального банка Молдавии. У латвийского банка Trasta Komercbank, участвовавшего в теневой схеме, отобрали лицензию.

Что касается России, то здесь тоже закрылись некоторые финансовые учреждения (но не все), замешанные в скандале. Персональную ответственность понес пока только Сергей Магин и несколько его сообщников. Магина приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

Известны факты препятствия следствию в Молдавии посредством офицеров ФСБ, которые прибыли в страну якобы «для совместного совещания с местными правоохранительными органами».

Ранее сообщалось, что в российских финансовых махинациях участвовали 27 немецких банков.

Алла Треус
Foto: udynskyi maksim / shutterstock.com


Только для немцев: арендодателя оштрафовали за отказ сдать жилье африканцу
Кража бриллиантов из музея в Дрездене: следы ведут к берлинским арабам
ZEITUNG «AUSSIEDLERBOTE»
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Ответственность за достоверность фактов, цитат, имён собственных и другой информации несут авторы публикаций, а рекламной информации – рекламодатели. Редакция может не разделять мнение авторов. Рукописи и электронные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. При использовании наших материалов – ссылка на газету обязательна.